Двое мужчин, которые по информации правоохранителей являются членами преступной группировки, арестованы за незаконный оборот синтетических наркотиков. Они подозреваются в том, что в период с 2017 года по июль 2018 года, вместе с другими подельниками, они продали наркотики на сумму в девять миллионов леев. Большая часть полученных денег была конвертирована в биткойны – цифровую валюту. Уголовное дело на имя одного из них арестованных направлено в суд, следствие в отношении других подозреваемых продолжается, передаёт IPN.
Как сообщил прокурор Лилиан Бакалым из Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), наркотики доставлялись в страну почтовыми посылками из Китая и в пассажирском транспорте. Неясно, было ли известно водителям содержимое перевозимых ими посылок, и знали ли они страну происхождения наркотиков (предполагается, что ею был Китай).
Подозреваемые организовали торговлю наркотиками с использованием современных коммуникационных технологий. Клиенты размещали заказ в Интернете, в закрытой группе, и оплачивали его также в электронном виде, переводя деньги на счета в виртуальных кошельках, а товар они забирали в указанных продавцом местах. Обычно его оставляли среди корней деревьев, под бордюрами или камнями. Управление счетами, на которые переводили деньги, осуществлялось из-за рубежа, из Российской Федерации. Администратор удалённо конвертировал рубли в леи и переводил деньги на девять банковских счетов, открытых на имена уязвимых лиц из Молдовы и двух других стран.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых было изъято более 600 тысяч леев, около одной тысячи евро, банковские карты, инструменты для упаковки наркотиков и аппарат для подсчёта банкнот.
За незаконный оборот наркотиков подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы, а за отмывание денег – до десяти лет тюремного заключения.
