ЦБЭПК помог вернуть 500 тыс. долларов американской компании, которая подверглась атаке международной группы хакеров, в том числе из Р. Молдова
- 28.12.2009 15:11
- 719
- 1 минут(а)
-
Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) удалось вернуть 500 тыс. долларов крупной американской компании, подвергнувшейся атаке международной группы хакеров. Как отмечается в пресс-релизе ЦБЭПК, цитируемом Info-Prim Neo, один из членов сети входит в правление одного престижного банка Р. Молдова.
ЦБЭПК завершил преследование в рамках уголовного дела по факту попытки присвоения в особо крупных размерах имущества компании Arthur B. Myr Industries, Inc. города Белвилль штата Мичигам США. Денежные средства составляют 498.755 USD. Жалоба по этому поводу поступила от компании Arthur B.Myr Industries,Inc. в Федеральное бюро расследований (ФБР) США и в ЦБЭПК (чрез Посольство США в Республике Молдова), с просьбой расследовать случай и возместить нанесенный ущерб.
По просьбе ЦБЭПК ФБР провел расследование на предмет организованного кибернетического преступления, которое предполагает „phishing” (несанкционированный доступ от имени владельца) в Comerica Bank штата Мичиган, США.
С января по апрель 2009 года 10 коммерческих клиентов Comerica Bank получали от неизвестных отправителей „spam” по электронной почте с просьбой актуализации банковских сведений на коррумпированном отдельном сайте, идентичном с официальным сайтом банка.
Эти послания получали лица, уполномоченные клиентами осуществлять операции Интернет-банкинга. Как только жертва вводила личные данные на этот коррумпированный сайт (счет, личный код, пароль и пр.), они передавались инициатору этой мошеннической схемы, который затем провел многочисленные несанкционированные подключения, за которыми следовали переводы сотням адресатам, получавшим деньги за счет пострадавших,
Одной из жертв этой схемы „phishing” стала компания Arthur B.Myr Industries,Inc. – завод, который специализируется в конечном производстве и обработке аэродинамических красок и растворов. Его первичными клиентами являются предприятия автомобилестроения из США (Ford, Chrysler, GMC, и др.).
Попавшему в этой схеме предприятию был нанесен ущерб в размере 498.755 USD. Бенефициарием этих денег оказался один молдавский банк. Деньги были переведены на счет физического лица – Б. В. , открывшего счет по указанию ответственных руководителей другого банка Р. Молдова (их имена в интересах следствия не разглашаются, так как расследование продолжается с целью выявления способов изъятия денег и их перевода через систему Western Union в Р. Молдова).
Гражданин Б. В. явился в филиал банка и попросил выдать ему всю сумму в 498.755 долларах США наличными. В соответствии с положениями закона о предотвращении отмывания денег, банк составил формуляр на эту сделку, расценив ее как „подозрительную”, и проинформировал о ней ЦБЭПК.
Центр задокументировал преступные действия и задержал гражданина Б. В. вместе с двумя сообщниками. Третий соучастник объявлен в розыск.
В настоящий момент уголовное дело передано прокурору с предложением направить материалы в суд; денежные средства возмещены потерпевшему.
