Раскрыта и обезврежена группировка, которая занималась отмыванием денег. Экономический ущерб государству от этой деятельности насчитывает несколько миллионов леев. Служба информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова в сотрудничестве с прокуратурой Кишинева раскрыла в ходе оперативного расследования транснациональную преступную группировку, куда входили и зарубежные граждане, практикующую в Кишиневе азартные игры без соответствующего разрешения, передает IPN.
Согласно сообщению для прессы СИБ, для преступной деятельности группировка открыла подпольные игровые помещения с рулетками, видео- и аудиоустройствами, компьютерами и другой сложной аппаратурой, обеспечивающей оптимальное подключение к глобальной сети Интернета. Азартные игры последовательно проводились через сайт „онлайн казино”, с участием реальных лиц. Они вели игру, „собирали выигранные деньги” и „выплачивали выигрыши” через виртуальное пространство и переводили деньги в оффшорные компании через различные электронные системы перечислений.
В результате обыска по адресу, где незаконная организация развертывала свою спекулятивную деятельность, были изъяты вещи и документы, подтверждающие незаконность деятельности транснациональной группировки, которая собрала огромной капитал посредством финансово-банковских операций без авторизации, как требует молдавское законодательство в данной области.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту о незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег.
