Aproape 100 de persoane sunt bănuite de implicare într-o schemă de escrocherie și spălare de bani în valoare de circa 20 de milioane de lei. Făptașii sustrăgeau banii prin platforme de tranzacționare în domeniul investițiilor. Ofițerii de investigație, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții la două centre de apel din Chișinău, de unde potențialii investitori erau contactați de către membrii grupului criminal, transmite IPN.
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI anunță reținerea a doi bănuiți.
Escrocheriile se făceau în țări precum România, Italia sau Turcia. Escrocii aplicau tehnici de manipulare pentru convingerea victimelor să investească mijloace în diverse monede. Prejudiciul preliminar stabilit depășește suma de 20 de milioane de.
