Десятки обысков были проведены в нескольких населенных пунктах сотрудниками Управления по расследованию преступлений, отмывания денег и финансирования терроризма в сотрудничестве с прокуратурой PCCOCS и НИР в рамках дела об отмывании денег. Речь идет об административных органах и сотрудниках нескольких хозяйствующих субъектов, подозреваемых в причастности к сложной схеме финансового мошенничества, передает IPN.
В ходе расследования было установлено, что несколько физических и юридических лиц были вовлечены в мошенническую сеть конвертации и перевода денежных средств, а также зерновой продукции из сомнительных источников. Целью этой незаконной деятельности была легализация и осуществление операций за рубежом.
В прошлом году, в результате снятия наличных в банкоматах и банковских офисах были выведены финансовые средства на общую сумму более 57 миллионов леев.
По данным властей, деньги были сняты со счетов типа бизнес- карт, открытых несколькими новыми компаниями для проведения этих незаконных операций. Снятие денег осуществлялось менеджером одной из этих компаний, который координировал всю преступную деятельность.
В ходе обысков были изъяты различные предметы и улики, связанные с расследованием этой схемы. Среди них - мобильные телефоны, ноутбуки, десятки банковских карт, выпущенных на имя третьих лиц, пистолет со сжатым газом, многочисленные документы, использовавшиеся подозреваемыми в их незаконной деятельности.
В настоящее время власти устанавливают всех причастных к делу лиц и оценивают нанесенный ущерб. Ожидается, что в ходе расследования будут выявлены масштабы сети и определены правовые меры, которые будут применены в дальнейшем.
