Zeci de percheziții au fost efectuate în mai multe localități de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cei ai INI, într-o cauză de spălare a banilor. Acțiunile vizează administratori și angajați ai câtorva entități economice suspectate de implicare într-o schemă complexă de fraudă financiară, transmite IPN.
Ancheta a relevat că mai multe persoane fizice și juridice au fost implicate într-o rețea frauduloasă de conversie și transfer de fonduri, și de produse cerealiere provenite din surse dubioase. Scopul acestei activități ilicite era legalizarea și operațiuni în afaceri externe.
În anul trecut, prin retrageri de numerar de la ATM-uri și oficii bancare, au fost lichefiate surse financiare în valoare de peste 57 de milioane de lei.
Potrivit autorităților, banii erau extrași din conturi de tip business-card, deschise de mai multe companii noi, pentru a facilita aceste tranzacții ilegale. Retragerile erau realizate de administratoarea uneia dintre aceste companii, care coordona întreaga activitate infracțională.
Pe parcursul perchezițiilor, au fost ridicate mai multe obiecte și dovezi în investigarea schemei. Printre acestea se numără telefoane mobile, laptopuri, zeci de carduri bancare, emise pe numele unor terțe persoane, un pistol cu gaz comprimat, numeroase acte utilizate de suspecți în activitățile lor ilegale.
Autoritățile sunt în proces de stabilire a tuturor persoanelor implicate și de evaluare a prejudiciului cauzat. Ancheta urmează să dezvăluie amploarea rețelei și să determine măsurile legale care vor fi aplicate în continuare.
