Двое сотрудников совместного предприятия, специализирующегося на железнодорожных перевозках, задержаны по подозрению в злоупотреблении служебным положением и в отмывании денег. Эти двое предположительно присвоили более 600 тысяч долларов в качестве комиссионного вознаграждения из контракта по оказанию услуг. Предприятию, партнерами которого являются Молдавская железная дорога, Фонд государственного достояния Украины и Schenker Logistics România, нанесен финансовый ущерб в особо крупных размерах, - передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
Согласно материалам дела, в период 2009-2018 годов турецкая компания оказала упомянутому совместному предприятию услуги железнодорожного транспорта на сумму более 2,6 млн долларов США. При этом турецкие партнеры якобы осуществляли подозрительные денежные расчеты с компанией-нерезидентом в Панаме со счетами, открытыми в одном из банков Латвии. Отдел по предотвращению и борьбе с отмыванием денег обнаружил финансовые перечисления на сумму более 1,5 млн долларов, а половина этих денег в конечном итоге досталась двум сотрудникам предприятия.
Основным получателем панамской компании-нерезидента якобы является начальник Отдела по железнодорожной экспедиции совместного предприятия, а его заместитель якобы был уполномочен правом подписи. Факты подтверждаются перечислением 607 тысяч долларов от компании-нерезидента на банковскую карту начальника Отдела по железнодорожной экспедиции, которые предположительно он получил в качестве комиссионного вознаграждения от турецкой компании.
Во вторник прокуроры по борьбе с коррупцией и офицера НАЦ провели обыски в домах и служебных кабинетах двух подозреваемых, а также в офисе совместного предприятия.
Факты расследуются в аспекте совершения преступления в виде злоупотребления служебным положением и отмывания денег. Оба подозреваемых задержаны на 72 часа.
