Генеральный прокурор Корнелиу Гурин признает, что в деятельности прокуроров есть недостатки, и он берет часть из них на себя. В ходе слушаний в парламенте, которые состоялись в четверг и были посвящены ситуации в банковско-финансовом секторе, Гурин сказал, что есть предпосылки для того, чтобы констатировать, что все проблемы в этом секторе появились не сегодня, они более старые и на протяжении многих лет из банковской системы были изъяты большие суммы, а в настоящее время требуется ряд тщательных расследований, чтобы пролить свет на это дело и избежать спекуляций, передает IPN.
Прокурор отметил, что на протяжении 2010-2014 годов прокуратура направила в суд 10 уголовных дел по факту получения кредитов обманным путем, и сумма сделок, по оценкам, превышает несколько миллионов евро. В этот же период было направлено в суд 8 уголовных дел, которые касаются бывших членов советов кредитования и бывшего президента Banca de Economii по фактам нарушения правил кредитования. Ущерб оценивается примерно в 110 млн. леев и около 5 млн. евро.
„На рассмотрение в суде находятся несколько уголовных дел по факту хищения денежных средств руководителями филиалов или представительств. Суммы варьируют от сотен до миллионов леев, а часть ущерба была возмещена и применяются страховые меры. Как бы ни было банально, но в некоторых из этих банков деньги крались, в том числе и мешками. Администраторы этих филиалов заходили в хранилища, брали пакеты с деньгами и шли домой”, - сказал прокурор, уточнив, что эти случаи имели место ранее, но, начиная с 2014 года, так же было возбуждено несколько уголовных дел за злоупотребление служебным положением на имя должностных лиц BEM и Banca Socială.
Корнелиу Гурин отметил, что в настоящее время в качестве подозреваемых фигурируют 7 человек, а остальные 3 человека имеют статус обвиняемых, два из них находятся под предварительным арестом, а один под домашним арестом. Генеральный прокурор добавил, что для обеспечения возмещения возможного ущерба, причиненного финансовым учреждениям, BEM и Banca Socială, было арестовано имущество подозреваемых на сумму около 50 тыс. леев.
Генеральный прокурор добавил, что в ближайшее время будет определен статус лиц, которые фигурируют в деле, но необходимо определить и официальную позицию в отношении финансовых нарушений в указанных банковских учреждениях и определить размер ущерба. Также необходимо провести комплексную бухгалтерскую и финансовую экспертизу, результаты которой можно будет использовать в качестве доказательств к делу. Прокурор добавил, что все действия, которые должны быть предприняты, продолжаться некоторое время, поскольку простая бухгалтерская экспертиза в уголовных делах длится до одного года.
Корнелиу Гурин добавил, что нужно будет проверить и деятельность должностных лиц, которые способствовали или приняли законодательные акты и решения, которые позволили выделить определенные финансовые ресурсы и принять на себя государственные гарантии. Кроме того, должны быть предприняты меры для восстановления нанесенного ущерба, а следственные органы приложат все усилия, чтобы возместить потери.
