Предприниматель и его мать подозреваются в том, что обманули своих деловых партнеров, присвоив более 3 миллионов леев
- 07.02.2007 09:39
- 541
- 1 минут(а)
-
Предприниматель обвиняется в том, что вместе с матерью похитил у коммерческих банков, партнеров из Венгрии и физических лиц около 3,5 миллионов леев.
Согласно источниками в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК), руководитель фирмы ”Centaurul”, Георге Урсу и его мать Еудокия Урсу подозреваются в присвоении материальных ценностей на сумму 2 миллиона 150 леев от коммерческих банков и 31.300 долларов США и 9.600 евро у физического лица.
Вместе с тем бизнесмен подозревается ив том, что обманул более чем на 1 миллиона леев своих партнеров в Венгрии. Следствием установлено, что в 2004, SRL “Centaurul” в лице директора Урсу заключило с венгерским предприятием “W.J. Grain” договор купли-продажи, согласно которому фирма “Centaurul” обязалась поставить венгерскому партнеру 2 тысячи тонн ячменя. В соответствие с положениями договора, венгерская компания перечислила молдавской фирме 210 тысяч долларов SUA, в качестве предоплаты за товар. Урсу поставил заказчику лишь 830 тонн ячменя, сняв со счета 983 тысячи леев, которые присвоил. Чтобы выйти сухим из воды и продолжить свою преступную деятельность, Урсу подделал документы на приобретение сельхозпродукции. В этом участвовала и его мать Еудокия Урсу.
Подозреваемые давно находились под наблюдением сотрудников ЦБЭПК. Против них возбуждено 6 уголовных дел, 4 из которых уже передано в суд. По делу о присвоении финансовых средств от венгерских партнеров, возбуждена уголовная процедура на основании статьи 195 Уголовного кодекса „хищение в особо крупных размерах.
