Владельцы двух касс обмена валют из Кишинэу подозреваются в незаконных операциях по конвертированию иностранной валюты. Сотрудники Национального следственного инспектората совместно с представителями Генеральной прокуратуры провели обыски в этих кассах, обнаружив деньги в разных валютах, эквивалент 300 тысяч долларов. Происхождение этих денег владельцы объяснить не смогли, передает IPN.
Прокурор Корнелиу Попеску сообщил на пресс-конференции в пятницу, 5 марта, что в отношении владельцев касс обмена валют возбуждено уголовное дело, во время следствия они находятся на свободе. По словам прокурора, подозреваемым грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч условных единиц или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет за отмывание денег. Если будет доказано, что эти лица причастны и к контрабанде, им грозит уже от 3 до 10 лет лишения свободы.
В ноябре 2012 года была выявлена преступная группировка, которая осуществляла скрытые операции по конвертированию валюты.
