Opt bărbați, cu vârste cuprinse între 32 și 53 de ani, originari din Republica Moldova, Ucraina, România, Polonia și Georgia, au fost reținuți fiind suspectați că ar fi membri activi a două grupări criminale specializate în fabricarea și comercializarea produselor de tutungerie. S-a stabilit că aceștia au amenajat mai multe fabrici clandestine pe teritoriul Ucrainei și al Poloniei, iar timp de un an, cât a durat documentarea grupărilor infracționale, suspecții ar fi cauzat statului polonez un prejudiciu de 25 de milioane de euro. În procesul de producere au fost racolați și trei cetățeni din Republica Moldova, foști angajați ai Combinatului „Tutun CTC” din Chișinău, transmite IPN.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratul Naţional de Investigații și autoritățile de drept ale Ucrainei, în luna august 2017, a fost identificată o fabrică tenebră de producere a țigaretelor în regiunea Cernăuți, unde activau ilicit cetățeni moldoveni racolați. Aceștia au fost transportați în Ucraina și impuși să muncească prin constrângere fizică de către membrii activi ai grupării criminale.
Pe 13 martie 2018, în urma perchezițiilor efectuate de către polițiștii din Moldova, Ucraina și Polonia la domiciliile suspecților, precum și în locurile unde erau amplasate fabricile tenebre, au fost depistate mașini industriale pentru fabricarea țigaretelor, precum și echipamente auxiliare pentru prelucrarea materiei prime.
Urmărirea penală vizează mai multe infracțiuni: producerea și comercializarea contrar legii a produselor accizabile de către un grup criminal organizat cu caracter armat, pentru care legislația Poloniei prevede pedeapsa cu închisoarea de la 6 până la 10 ani. De asemenea, este vorba despre fabricarea, posesia, achiziția, transportul, importul în Ucraina cu intenția de a vinde sau vânzarea de timbre de accize, care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 8 ani cu confiscarea averii.
Totodată, pentru favorizarea intrării a mai multor cetățeni moldoveni pe teritoriul Poloniei, prin tranzitarea ilegală a teritoriului Ucrainei, PCCOCS a pornit o cauză penală. Suspecții riscă pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 7 ani.
