Восемь мужчин, в возрасте от 32 до 53 лет, родом из Республики Молдова, Украины, Румынии, Польши и Грузии были задержаны за подозрение в активном участие в двух преступных группировках, специализирующихся на изготовлении и продажи табачных изделий. Установлено, что подозреваемые организовали несколько подпольных заводов на территории Украины и Польши, и в течение года, пока продолжалось расследование преступных группировок, подозреваемые нанесли польскому государства ущерб в размере 25 млн. евро. В процесс производства были вовлечены и трое граждан Республики Молдова, бывшие работники Комбината „Tutun CTC” из Кишинева, передает IPN.
По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, совместно с Национальным инспекторатом по расследованиям и органами правопорядка Украины, в августе 2017 года, в Черновицкой области был найден подпольный завод по производству сигарет, на котором работали незаконно молдавские граждане. Они были доставлены в Украину и заставлены работать через физическое принуждение активными членами преступной группировки.
13 марта 2018 года, в результате обысков, проведенных полицейскими из Молдовы, Украины и Польши дома у подозреваемых, а также в местах, где были расположены подпольные заводы, было обнаружено промышленное оборудование для изготовления сигарет, а также вспомогательное оборудование для переработки сырья.
Уголовное преследование ведется в отношении нескольких преступлений: незаконное производство и реализация подакцизной продукции организованной преступной группировкой военизированного характера, преступление, за которое законодательство Польши предусматривает лишение свободы от 6 до 10 лет. Кроме того, речь идет об изготовление, хранение, приобретение, перевозке и ввозе в Украину с целью продажи или продажи акцизных марок, которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Кроме тог, за содействие въезда молдавских граждан на территорию Польши через незаконный транзит территории Украины, ПБОПОД возбудила уголовное дело. Подозреваемым грозит тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет.
