Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару предоставил сегодня, 2 декабря, на пленарном заседании парламента более подробную информацию по делу о мошенничестве в банковском секторе. По его словам, НЦБК инициировал по делу BEM более 40 уголовных дел, половина из которых были отправлены в суд. В настоящее время в отношении 14 лиц было предъявлено обвинение, вместе с тем, суд продолжает рассмотрение дел 8 обвиняемых, в отношении которых ведется расследование. Директор центра добавил, что значительная часть нанесенного ущерба может быть восстановлена, передает IPN.
Глава НЦБК заявил, что в целом расследуются более 50 случаев предоставления кредитов. По его словам, выдача кредитов проводилась по „принципу юлы” – выдается один кредит, а затем другой для погашения предыдущего, и так далее. Директор центра отметил, что администраторы банков продолжают оценивать стоимость кредитов и кому были предоставлены. В рамках этих дел было допрошено около 400 человек и было проведено более 100 обысков.
Виорел Кетрару отметил, что в ходе расследования был отслежен оборот полученных незаконных путем в банковском секторе денег и были выявлены получатели около 200 млн. долларов. Эти деньги находятся на счетах в Швейцарии, Эстонии, Китае, Российской Федерации и других странах, и они были потрачены на инвестиции, недвижимость, оплату услуг и пр. Он считает, что значительная часть денег вернулась в страну, о чем свидетельствует оперативная информация, которую следует подтвердить.
Глава НЦБК утверждает, что с момента потери государством контрольного пакета в 2013 году, государственные учреждения были проинформированы о схемах, существующих в банковской системе, и о том, что BEM может дойти до банкротства. По его словам, прокуроры должны установить вину всех ответственных, которые не вмешались, когда было необходимо.
Виорел Кетрару отметил, что значительная часть ущерба может быть восстановлена, если будут получены подтверждения в отношении активов, приобретенных за пределами страны. По его словам, есть хорошие перспективы восстановления большой часть украденных денег. В то же время, на данный момент Национальный институт юстиции проводит экспертизу, которая должна подтвердить или опровергнуть несколько версий следственных органов.
Депутаты спросили Виорела Кетрару, если были какие-либо политические вмешательства в расследовании, на что он заявил, что и сегодняшние слушания могут быть квалифицированы, как вмешательство политики в дела. Также, отвечая на вопрос лидера Либеральной партии Михая Гимпу знает ли, кто является „крестным отцом” этой кражи, Кетрару сказал, что да, но не назвал имя, заявив, что „вы хотели, чтобы заседание было открытым”.
Первоначально депутаты решили провести заседание парламента за закрытыми дверями, но после того, как был заслушан генеральный прокурор Корнелиу Гурин, было решено, что заседание станет открытым. В рамках этого заседания будет заслушан и директор СИБ Михай Балан, президент НБМ Дорин Дрэгуцану и министр финансов Анатол Арапу.
