Стратегия компаний Kroll и Steptoe & Johnson для инициирования исков в целях получения в дальнейшем информации и возвращения расхищенных активов находится в стадии рассмотрения в компетентных органах Республики Молдова. Утверждение стратегии запланировано на июль 2017 года, после следующего раунда консультаций с экспертами Kroll и Steptoe & Johnson, которые приедут с миссией в Кишинев, передает IPN.
В сообщении для прессы Национального банка Молдовы отмечается, что очень важно сохранить конфиденциальность результатов расследования и действий в суде для максимизации возможностей для возвращения расхищенных средств. Помимо инициирования этапа возвращения активов, расследование и дополнительный анализ мошенничества будет продолжено для поддержания текущих правовых процедур и для получения большей ясности и доказательств о бенефициарах мошенничества.
НБМ отмечает, что пока не получен окончательный доклад расследования Kroll, которое продолжается. После получения отчета Национальный банк Молдовы начнет дискуссии с компанией Kroll чтобы оценить возможности обнародования результатов расследования и снятия ограничений, связанных с конфиденциальностью. Между тем, компания Kroll продолжит регулярно представлять пояснительные записки Национальному банку Молдовы. В свою очередь, НБМ будет информировать общественность о ходе международного расследования и процессе возвращения расхищенных денег.
