Patru vameşi mldoveni şi alte trei persoane au fost reţinute pentru contrabandă cu ţigări în proporţii deosebit de mari. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2007-2011 grupul a facilitat trecerea frontierei cu România pentru zeci de tiruri cu tutun fermentat, care ulterior s-au îndreptat spre alte ţări din UE. În dosar mai sunt implicaţi alţi 20 de moldoveni, care nu sunt încă identificaţi, transmite IPN.
Şeful Direcţiei Investigarea fraudelor economice a Inspectoratului Naţional de Investigaţii, Vitalie Briceag, a declarat, într-o conferinţă de presă, că aceste persoanele importau în Republica Moldova, din ţările CSI, tutun fermentat. Aici modificau codul mărfii, pentru diminuarea valorii mărfii. Tutunul era exportat cu folosirea documentelor frauduloase, la preţ menţionat fictiv în documentele vamale. În final, tutunul fermentat, pregătit pentru fabricarea ţigaretelor, ajungea în spaţiul UE, cu preţul din nou diminuat, sub alt cod vamal şi altă denumire de produs.
Procurorul în Secţia control şi investigarea infracţiunilor de criminalitate organizată a Procuraturii Generale, Artur Sîrcu, a spus că în total au fost trecute peste hotare 48 de tiruri cu aproximativ 500 de mii de kilograme de tutun fermentat. Estimativ, pe parcursul anilor, venitul ilegal obţinut din această afacere a constitut aproape două milioane şi jumătate de euro.
Pe data de 19 martie, grupul de urmărire penală a efectuat 18 percheziţii, atât la domiciliile suspecţilor, sediile intreprinderilor acestora, precum şi în oficiile birourilor de serviciu ale colaboratorilor vamali bănuiţi de complicitate la comitere infracţiunii în cauză. Ca rezultat, au fost reţinute 7 persoane, printre care 4 colaboratori ai Serviciului Vamal. Celelalte 3 persoane sunt angajaţi ai unor companii.
Suspecţii riscă până la 10 ani de închisoare.
