Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщает, что 4 задержанным вчера, 15 июля, в рамках уголовного дела по факту мошенничества в Banca de Economii, будет предъявлено сегодня обвинение в отмывание денег и потребует их предварительного ареста. Это произойдет после того, как прокуроры и сотрудники центра провели комплекс следственных действий, включая обыски и изъятие вещественных материалов, передает IPN со ссылкой на сообщение ведомства.
В то же время, бизнесмен из Румынии, подозреваемый в соавторстве в отмывании денег, был вызван прокуратурой для дачи показаний в рамках этого же дела. Однако он не явился в указанный день, и получит повторно повестку, а в случае, если не явится снова, то будет объявлен в международный розыск. Все 4 задержанных лиц в рамках данного уголовного дела фигурируют и в другом уголовном деле, связанном с мошенничеством, возбужденном в Румынии.
Задержанные лица в рамках уголовного дела по факту хищений в Banca de Economii в настоящее время имеют статус подозреваемых, и находится в изоляторе Национального центр по борьбе с коррупцией на 72 часа. После предъявления обвинения прокуроры обратятся в суд с ходатайством о предварительном аресте подозреваемых. Уголовное дело было возбуждено по факту отмывания денег, которое наказывается тюремным заключением до 10 лет.
Среди задержанных лиц фигурирует и посаженный отец и племянник лидера Либерально-демократической партии Влад Филат. Политик написал в социальной сети, что понимает, почему эти задержания происходят на последнем этапе создания правящей проевропейской коалиции.
