Centrul Naţional Anticorupţie anunţă că cele 4 persoane, reţinute ieri, 15 iulie, în cadrul unui dosar care vizează fraudele de la Banca de Economii, vor fi puse astăzi sub învinuire pentru spălare de bani şi va cere arestarea lor preventivă. Aceasta după ce procurorii şi ofiţerii CNA au efectuat un complex de acţiuni de urmărire penală, inclusiv percheziţii, şi au ridicat probe materiale relevante pentru dosar, transmite IPN cu referire la un comunicat al instituţiei.
Totodată, un om de afaceri din România, suspectat de coautorat la spălare de bani, a fost citat de procurori pentru audieri în cadrul aceleiaşi cauze. Acesta însă nu s-a prezentat la data indicată, urmând să fie citat repetat, iar în cazul în care nu va da curs citaţiei, va fi anunţat în urmărire internaţională. Cele 4 persoane, reţinute de CNA, sunt vizate într-un alt dosar de fraudă în România.
Persoanele reţinute în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii în prezent au statut de bănuit şi se află în custodia Centrului Naţional Anticorupţie pentru 72 de ore. După înaintarea învinuirii, procurorii vor depune la judecătorul de instrucţie demersuri de arestare preventivă pe numele acestora. Cauza penală a fost iniţiată pentru spălare de bani, infracţiune pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.
Printre persoanele reţinute se află naşul de cununie şi nepotul liderului Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat. Politicianul a comentat pe o reţea de socializare reţinerea acestora spunând că îşi dă seama de ce aceste acţiuni au loc pe ultima sută de metri de creare a coaliţiei de guvernământ pro-europene.
